PREVENCIÓN DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

 

Objetivo

 

El Taller de Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo de acuerdo a la normativa nacional e internacional vigentes,  se realiza con la finalidad  de detectar vulnerabilidades y afrontarlas preventivamente y evitar que su empresa sea usada para lavar dinero por parte de la Delincuencia Organizada. Dirigido a empresas reguladas del sector financiero, bancario, seguros, casas de bolsa y automotriz, entre otras.

 

Contenido del Taller

 

  • Prevención de Legitimación de Capitales/Lavado de activos/blanqueo de capitales
  • Financiamiento al Terrorismo
  • Actividades Ilícitas
  • Riesgo Reputación
  • Sujetos Obligados
  • Señales de alerta en los clientes
  • Normativa Legal
  • Delincuencia Organizada y carteles de la droga
  • Clientes de alto riesgo
  • Personas Políticamente Expuestas (PEPS)
  • Personas Públicamente Expuestas
  • Políticas Conozca a su Cliente, a su Empleado y Proveedor de servicios.

 

Metodología de Trabajo

 

En el Taller se emplearán entre otras las siguientes estrategias instruccionales:

  1. Facilitación del contenido.
  2. Ejemplos de estudios de casos reales
  3. Ayudas audiovisuales.
  4. Videos-foros.

Duración máxima de cuatro (4) horas académicas

 

Audiencia        

 

Está dirigido normalmente a una población de 18 años de edad en adelante, especialmente para empleados, gerentes, ejecutivos y directivos de bancos, casas de bolsas, servicios financieros, concesionarios de vehículos y afines.

 

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